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向未竣工驗(yàn)收的商業(yè)用房發(fā)放按揭貸款,富滇銀行被罰款30萬元

8月7日,國家金融監(jiān)督管理總局楚雄監(jiān)管分局發(fā)布了3張罰單,劍指富滇銀行楚雄分行及其相關(guān)責(zé)任人。

  罰單顯示,富滇銀行楚雄分行的主要違法事實(shí)(案由)為向未竣工驗(yàn)收的商業(yè)用房發(fā)放按揭貸款。

  文平,時(shí)任富滇銀行楚雄分行客戶經(jīng)理;瞿偉,時(shí)任富滇銀行楚雄分行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理,二人對富滇銀行楚雄分行“向未竣工驗(yàn)收的商業(yè)用房發(fā)放按揭貸款”的違法行為負(fù)有直接責(zé)任。

  針對上述違法行為,國家金融監(jiān)督管理總局楚雄監(jiān)管根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項(xiàng),對富滇銀行楚雄分行罰款人民幣30萬元;根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第二項(xiàng),對相關(guān)責(zé)任人文平、瞿偉予以警告的行政處罰。

  根據(jù)天眼查,富滇銀行前三大股東(發(fā)起人)為云南省投資控股集團(tuán)有限公司(持股比例22.87%)、中國大唐集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(持股比例19.41%)、冠城大通股份有限公司(持股比例10.78%)。

  此前同年3月7日,富滇銀行文山硯山支行因辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付,未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查,被國家外匯管理局文山州中心支局處以40萬元罰款,并沒收違法所得795.10元。